Правоохоронці розкрили схему, за якою з України незаконно вивозили сотні тонн дорогоцінних металів.

Незаконну схему щодо вивезення за кордон кольорових і коштовних металів на суму понад 100 мільйонів гривень виявили співробітники правоохоронних органів. Про це Логіст.Today дізнався з повідомлення, опублікованого прес-службою Держприкордонслужби України (Держприкордонслужба).

Згідно з даними слідства, злочинцями була розроблена схема закупівлі застарілої електрообладнання, що містить кольорові та коштовні метали. Такий лом вони вивозили в Польщу як електрообладнання і незаконно отримували компенсацію податку на додану вартість (ПДВ), ухиляючись від сплати податків. За попередніми підрахунками, протягом майже двох років фірма-експортер компенсувала ПДВ на загальну суму понад 65 мільйонів гривень і подала заявку на компенсацію понад 26 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели 18 обшуків у Львівській, Київській, Волинській та Миколаївській областях. У одному з логістичних центрів було виявлено понад 320 тонн коштовного вантажу в палетах, підготовленого для відправлення в Польщу. Один з партій на суму 126 тис. євро правоохоронці затримали у пункті пропуску "Ягодин" при спробі вивезення з України. Вся вилучена документація та техніка злочинців буде вважатися доказами у кримінальному провадженні.

Керівнику підприємства-експортера, брокерам та двом працівникам Львівської митниці вже вручили повідомлення про підозру та прохання про застосування запобіжних заходів та відсторонення від посад. На все вилучене майно з метою компенсації завданої державі шкоди, ймовірно, накладуть арешт. На даний момент тривають слідчі дії.

Логіст.Today нагадує, що декілька місяців тому оперативники та слідчі Нацполіції розкрили злочинну організацію, яка краде вантажі з поїздів на Придніпровській залізничній дорозі.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «Поліція затримала злочинну групу, яка обворовувала вантажні поїзди на Придніпровській залізничній дорозі».

Читайте Логіст.Today на Google News та в Telegram