У США винесуть вирок бухгалтерці, яка вкрала у транспортну компанію.

Бухгалтер транспортної компанії зі США визнала себе винною у розробці складної схеми обману сімейної автотранспортної компанії з Міссурі на суму понад $700 тис. Про це Логіст.Today дізнався з матеріалу, опублікованого виданням Freight Waves.

На 5 лютого призначено оголошення вироку 34-річній Крістен Діані Шульте, яка в серпні минулого року визнала себе винною в банківському шахрайстві, у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей.

За даними Федеральної прокуратури, Шульте, яка працювала бухгалтером і офіс-менеджером транспортної компанії Maczuk Farms Trucking (MFT) в Нью-Хейвені (штат Міссурі), вкрала загалом $727 тис. доларів з коштів компанії в період з січня 2018 по лютого 2020 року.

[стеклокол id="попередження" тінь="false" колір="FFFFFF" сколір="FFFFFF" шкіра="4B4BF7" сшкіра="4B4BF7" фонвиду="4B4BF7" сфонвиду="4B4BF7" фонвидуто="4B4BF7" сфонвидуто="4B4BF7" лвлівий="5" првправий="5" верхній="5" понижній="5" картина="http://logist.today/wp-content/uploads/2017/02/logo_small.svg"]
«У межах своєї схеми Шульте шахрайським шляхом і без дозволу використовувала кредитні картки компанії для особистих витрат»

Витримка з матеріалів суду
[/стеклокол]
Шахрайка також замовила кредитні картки на ім'я автотранспортної компанії і здійснила понад 1800 транзакцій на суму понад $532 тис. Крім того, Шульте підробляла підписи власника і співробітників компанії на чеках з декількох різних банківських рахунків, включаючи особисті рахунки співробітників. Деякі чеки були виписані на ім'я Шульте, а інші призначалися різним компаніям, щоб приховати відсутні кошти.

За даними обвинувачення, бухгалтерка використовувала ці кошти для покупки коштовностей, туристичного трейлера, автомобілів і квитків на футбольні матчі Universal Studios і Green Bay Packers, а також для оплати витрат на проживання.

Зараз шахрайці доведеться відшкодувати всі збитки. Крім цього їй загрожує:

– до 20 років в'язниці і штраф у розмірі $250 тис. за двома обвинуваченнями в шахрайстві з використанням електронних засобів;
– до 30 років в'язниці і штраф у розмірі $1 млн за двома обвинуваченнями в банківському шахрайстві;
– до 10 років ув'язнення і штраф у розмірі близько $250 тис. за обвинуваченням в відмиванні грошей.

Логіст.Today нагадує, що в кінці грудня Федеральний суд США пред'явив обвинувачення колишньому керівнику транспортної компанії з Індіани, який вкрав свого роботодавця майже на $14 млн. Підозрюваний витратив ці кошти на покупку конної ферми, годинників Rolex і кількох автомобілів.

Дізнатися деталі можна в матеріалі «Менеджер транспортної компанії зі США потрапився на растраті $14 млн».