У Іспанії ліквідована злочинна організація, яка ввозила в країну великі партії кокаїну.

Іспанські правоохоронці після тривалого розслідування арештували 12 членів злочинної організації та вилучили 2065 кілограмів кокаїну. Злочинці створили розгалужену мережу поширення наркотиків, яка імітувала діяльність легальної бізнес-структури, щоб ввозити великі партії наркотичних речовин в Іспанію з країн Південної Америки. Про це Логіст.Today дізнався з повідомлення, опублікованого прес-службою Цивільної гвардії Іспанії (Guardia Civil).

Агенти Цивільної гвардії, Національної поліції та Податкової служби Іспанії після майже річного розслідування затримали членів злочинної організації, які займалися поставкою до країни великих партій кокаїну. Масштабна операція була проведена в провінціях Кадіс, Куенка, Мадрид, Малага, Мурсія, Севілья, Таррагона та Валенсія.

Наприкінці 2020 року іспанські правоохоронці почали розслідування стосовно групи осіб, які оселилися в провінціях Мурсія та Севілья, що дозволило виявити злочинну організацію, метою якої було створення легальної бізнес-структури. Офіційно компанія займалася імпортом деревного вугілля з Південної Америки в Європу. Тіньова частина бізнесу полягала в доставці великих партій кокаїну через основні іспанські порти.

З цією метою організація розпочала свою діяльність через порт Барселона, поставивши кілька десятків контейнерів з деревним вугіллям. Пізніше вони були перевезені на склад, орендований злочинцями в Таррагоні, щоб здійснити розвантаження наркотичної речовини.

Через декілька місяців через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, і для того, щоб завдати заваду митному контролю, фігуранти розслідування були змушені закрити налагоджений канал ввезення кокаїну. Однак у середині квітня вони створили нову компанію і продовжили свою незаконну діяльність в порту міста Альхесірас (провінція Кадіс).

Протягом кількох місяців слідчим вдалося ідентифікувати всіх членів злочинної організації, яку очолювали дві кримінальні сім'ї з Бразилії та Парагваю, які і планували операції з доставки наркотиків в Іспанію.

Наступним кроком слідчі встановили особи членів злочинної групи в Іспанії, які створювали для приховування своєї діяльності легальні компанії, що займались продажем таких товарів, як вугілля, рис, патока або санітарно-гігієнічні засоби, що користуються великим попитом в умовах пандемії коронавірусу.

Керівники організації в Іспанії, які оселилися в Севільї та здійснювали операції в містах Марбелья, Альхесірас, Кадіс та столиці Андалусії, створювали легальні компанії через підставних осіб, щоб приховати свої справжні особистості. Також було встановлено, що в Валенсії знаходився експерт з відмивання грошей, який легалізував незаконно отримані кошти за допомогою криптовалютних операцій. Як виявилося, послугами цієї особи користувалися багато злочинних організацій з країн Східної Європи та Південної Америки для відмивання коштів від торгівлі наркотиками, зброєю та людьми.

Через велику розгалуженість мережі та використання бандою послуг ряду вузькоспеціалізованих кримінальних спеціалістів правоохоронцям довелося залучити велику кількість агентів для спостереження за злочинцями в декількох провінціях та контролю понад сотні телефонних номерів. Також необхідно було проаналізувати, які з майже 200 контейнерів, ввезених з Бразилії та Парагваю в Іспанію, використовуються для доставки кокаїну.

Оскільки у злочинної організації була можливість працювати в портах Барселони та Альхесіраса, правоохоронцям було дуже важко прийняти будь-які серйозні заходи стосовно прибуваючих контейнерів через ризик зірвати розслідування та бути виявленим. Таким чином, після ретельного аналізу був обраний один з контейнерів, доставлений з Парагваю в порт Альхесірас. В результаті серед 40 тонн мішків з деревним вугіллям було виявлено 63 пакунки з кокаїном, загальна маса яких склала 2065 кг.

[галерея колонок="2" розмір="повний" ідентифікатори="28379,28378"]Одночасно з операцією в порту було проведено 16 обшуків в будинках, офісах декількох компаній та установах. У результаті були арештовані дванадцять осіб, а на декількох членів злочинної організації були видані міжнародні ордери на арешт.

Логіст.Today нагадує, що в середині грудня минулого року Цивільна гвардія Іспанії припинила діяльність злочинної організації, яка займалася модифікацією програмного забезпечення цифрових тахографів.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «В Іспанії ліквідована злочинна група, яка "перепрошувала" тахографи».