У Німеччині розкрили велике шахрайство з продажу розбавленого палива.

Влади Німеччини за підтримки Євроюста розкрили велику податкову аферу, пов'язану з нелегальною продажею розведеного бензину та дизельного палива. Збиток від шахрайської схеми оцінюється в 8 млн євро. Про це Логіст.Today дізнався з повідомлення, опублікованого прес-службою Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва в сфері кримінальної юстиції (Євроюст).

Розслідування почалося вже у 2018 році і завершилося у середині січня 2021 року, в результаті чого були заарештовані підозрювані в Австрії і Польщі. Широка географія арештів свідчить про міжнародний масштаб афери - загалом було проведено обшуки в 40 точках у 11 країнах (Австрії, Болгарії, Хорватії, Німеччині, Італії, Угорщині, Нідерландах, Польщі, Румунії, Швейцарії та Великобританії).

Повідомляється, що штаб-квартира шахраїв знаходилась у Гамбурзі - там громадяни Німеччини, Росії та Польщі створили компанію, яка якби продавала розчинники, антикорозійні засоби та інші рідини. Згідно з законодавством Німеччини ця група товарів не оподатковується. Насправді продукція містила велику кількість бензину та дизельного палива, яке не було звільнено від сплати акцизу.

Звільнена від оподаткування продукція змішувалась з паливом і доставлялася на автозаправні станції. Більша частина розведеного палива була продана на АЗС в Італії, Іспанії та Великобританії, йдеться в прес-релізі.

На сьогодні учасники злочинної мережі затримані. Їм пред'явлені звинувачення у податковому шахрайстві та відмиванні грошей.

Логіст.Today нагадує, що у грудні громадська гвардія Іспанії припинила діяльність злочинної організації, що включала перевізника, яка займалася модифікацією програмного забезпечення (ПЗ) цифрових тахографів, що дозволяло водіям вантажівок фальсифікувати записи робочого часу.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «У Іспанії ліквідована злочинна група, яка «перепрошивала» тахографи».