Транспортний холдинг, бенефіціарними власниками якого через кіпрську офшорну компанію є громадяни РФ, підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 18,3 млн. грн. Про це Логіст.Today дізнався із повідомлення Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Детективи БЕБ виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення, а також документи, що підтверджують російське громадянство засновників.
«Громадяни РФ за попередньою змовою з посадовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій із кількома суб'єктами господарської діяльності. Такі порушення призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн. грн»
БЕБ
У рамках досудового розслідування також заарештовано корпоративні права компанії та майно, зареєстроване за холдингом. Це 9 одиниць транспортних засобів та 13 об'єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо). Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, становить близько 700 млн. грн.
Логіст.Today нагадує, що завдяки заарештованим російським та білоруським активам Україна вже отримала понад 2,2 млрд грн доходів.
Дізнатися подробиці можна з матеріалу «До бюджету України надійшло 2,2 млрд грн від заарештованих активів РФ та РБ».
Читайте Логіст.Today на Новини Google і в Telegram
Цікаве
Smart Supply Chain. Від точного планування до «Чорного лебедя»
WOG збільшує ліміт продажу пального, але з умовою
«Зведення з кордону» 9 травня 2023 року станом на 14:10 (по Києву)
ну так і що за компанія?