БЕБ вилучило з незаконного обігу пального на 1,6 млрд. гривень

З початку року детективи БЕБ вилучили із тіньового ринку 35,8 тис. тонн бензину, газу, дизельного пального. Про це Логіст.Today дізнався із повідомлення Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Загальна вартість вилучених паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та товарно-матеріальних цінностей становить орієнтовно 1,6 млрд грн. Для порівняння за весь 2022 рік було вилучено 331 тонну пального. Співробітники БЕБ зареєстрували 17 кримінальних проваджень із незаконного обігу пального. За результатами досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень вже повідомлено про підозру 12 особам.

Найбільше пального було вилучено на нафтобазах в Одеській та Черкаській областях. Загалом це понад 16 тис. тонн бензину та дизпалива. Орієнтовна вартість вилучених нафтопродуктів складає близько 800 млн. грн. У цій справі співробітники БЕБ вже забезпечили надходження до бюджету від ПАТ «Укртатнафта» понад 1,2 млрд. грн. податків, несплачених колишнім менеджментом компанії.

Було вилучено майже 6 тис. тонн пального на Київщині, яке реалізовувалося на підконтрольній нафтобазі за готівку. Вартість вилученого – 360 млн. грн. Крім того, співробітники Бюро викрили одного з операторів АЗС, який продавав пальне сумнівного походження без сплати акцизного податку. Така діяльність спричинила ухилення від сплати податків у розмірі 30 млн. грн. Вилучено близько 6 тис. тонн пального вартістю понад 260 млн. грн.

В одному із кримінальних проваджень детективи повідомили про підозру керівнику столичного підприємства в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Посадовці компанії порушили умови транзиту ПММ магістральним нафтопроводом з території РФ до Угорщини. А компанія, яка надає фінансові гарантії, передбачені законодавством, не сплатила мито у разі настання гарантійного випадку. Такі дії завдали державному бюджету збитків у розмірі понад 244 млн. грн. Згадана компанія – фінансовий гарант – підконтрольна народному депутату-«втікачеві» Також під час обшуків в Енергетичній митниці Держмитслужби України вилучено копії транзитних митних декларацій та незаконний дозвіл на зміну митного режиму.

Крім того, БЕБ призупинило діяльність підпільних виробництв та нелегальних АЗС на території Львівської, Чернігівської, Одеської, Житомирської, Черкаської, Чернівецької областей, а також у Києві та області.

Логіст.Today нагадує, що в результаті розслідування, проведеного Фінансовою гвардією Риму, було заарештовано 15 осіб, яких підозрюють у контрабанді палива.

Дізнатися подробиці можна з матеріалу «Італія: викрито масштабну схему контрабанди палива».

Читайте Логіст.Today на Новини Google і в Telegram