Італія: керівників двох транснаціональних логістичних компаній підозрюють у шахрайстві

RU UA


Італійські правоохоронці провели обшуки та вилучили 102 млн євро у компаній Brt-Bartolini та Geodis Itali, керівників яких підозрюють у податковому шахрайстві та підробці трудових контрактів. Про це Логіст.Today дізнався із повідомлення, опублікованого на порталі trasportoeuropa.it.

Фінансова гвардія Італії (Guardia di Finanza) провела 14 грудня 2022 року велику операцію в провінціях Мілан, Болонья, Флоренція, Павія та Тревізо, у якій взяли участь понад сто правоохоронців. Обшуки було проведено у рамках розслідування, розпочатого Окружним антимафіозним управлінням. У злочинах підозрюють дві транснаціональні логістичні компанії Brt-Bartolini та Geodis Italia.

Як повідомили правоохоронці, керівники двох компаній «організували складне податкове шахрайство, яке характеризується використанням транснаціональними корпораціями рахунків за юридично неіснуючі операції та підписанням фіктивних контрактів на постачання робочої сили в порушення галузевого законодавства».

З'ясувалося, що трудові відносини зі своїми клієнтами керівники компаній проводили через фірми, що «фільтрують», які, у свою чергу, використовували близько двадцяти кооперативів. При цьому кооперативи постійно змінювалися, переводячи робочу силу з одного відділу до іншого, таким чином систематично ухиляючись від сплати податків, а також витрат на соціальне забезпечення. Також компаніям вдавалося зараховувати деякі податки із неіснуючими податковими пільгами.

В результаті операції 44 млн євро було конфісковано у Brt-Bartolini та 37 млн ​​у Geodis Italia, а ще 21 млн євро було конфісковано у особи, яка, як вважається, є фактичним адміністратором кооперативів.

Логіст.Today нагадує, що в італійському місті П'яченца завершилося розслідування щодо великої транспортної компанії, яка займалася експлуатацією іноземних водіїв.

Дізнатися подробиці можна з матеріалу "Італія: перевізник незаконно експлуатував іноземних водіїв".

Читайте Логіст.Today на Новини Google і в Telegram

0 0 голос
Рейтинг статті
Підписатися
Повідомити про
гість
0 коментарів
міжтекстових Відгуки
Подивитися всі коментарі

Цікаве

RU UK