Влада Німеччини за підтримки Євроюсту розкрила велику податкову аферу, пов'язану з нелегальним продажем розбавленого бензину та дизельного палива. Збитки від шахрайської схеми оцінюються в 8 млн євро. Про це Логіст.Today дізнався з повідомлення, опублікованого прес-службою Агентства Європейського Союзу із співробітництва у галузі кримінального правосуддя (Євроюст).
Розслідування почалося ще в 2018 році і завершилося в середині січня 2021 року, внаслідок чого було заарештовано підозрюваних в Австрії та Польщі. Широка географія арештів демонструє міжнародний розмах афери – загалом було проведено обшук у 40 точках в 11 країнах (Австрії, Болгарії, Хорватії, Німеччині, Італії, Угорщині, Нідерландах, Польщі, Румунії, Швейцарії та Великобританії).
Повідомляється, що штаб-квартира шахраїв перебувала в Гамбурзі – там громадяни Німеччини, Росії та Польщі започаткували компанію, яка нібито продавала розчинники, антикорозійні засоби та інші рідини. Відповідно до законодавства Німеччини ця група товарів не оподатковується. Насправді продукція містила велику кількість бензину та дизельного палива, яке не звільнено від сплати акцизу.
Звільнена від оподаткування продукція змішувалася з паливом та доставлялася на автозаправні станції. Більшість розбавленого палива було продано на АЗС в Італії, Іспанії та Великій Британії, йдеться в прес-релізі.
«Злочинна схема продажу так званих «дизельних мастильних матеріалів» – незаконний продаж мастильних матеріалів під виглядом палива – набула широкого поширення в енергетичному секторі по всій Європі. У цьому контексті суміші, схожі на дизель, незаконно продаються як паливо, сума ухилення від сплати податків досягає сотень мільйонів євро».
Повідомлення прес-служби Євроюсту
Внаслідок витонченого шахрайства, пов'язаного із заміною рахунків-фактур, злочинній мережі також вдалося уникнути сплати ПДВ до податкових органів Гамбурга. За даними агентства, шахраї використовували компанії-посередники для проведення фінансових операцій по всій Європі та приховування своєї афери.
На сьогодні учасники злочинної мережі затримано. Їм висунуто звинувачення у податковому шахрайстві та відмиванні грошей.
Логіст.Today нагадує, що у грудні громадянська гвардія Іспанії припинила діяльність злочинної організації, що включала перевізника, що займалася модифікацією програмного забезпечення (ПЗ) цифрових тахографів, що дозволяло водіям вантажівок фальшувати записи робочого часу.
Дізнатися подробиці можна з матеріалу «В Іспанії ліквідовано злочинну групу, яка «перепрошувала» тахографи».
Цікаве
Китай запровадив режим "єдиного вікна" на всіх митних пунктах
«Зведення з кордону» 21 вересня 2021 станом на 10:00 (по Києву)
Євген Шрамко: розвиток єврошляху на території України є одним із стратегічних питань в «Укрзалізниці»
