СБУ викрила кількох керівників АТ «Укрзалізниця», які організували корупційну схему під час здійснення контейнерних перевезень. Про це Логіст.Today дізнався із повідомлення, опублікованого прес-центром Служби безпеки України (СБУ).
Оперативні співробітники СБУ встановили, що низка посадових осіб штучно створили для однієї з філій АТ «Укрзалізниця» (УЗ) свідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів. Це призвело до необхідності залучення приватних комерційних структур для пошуку клієнтів. Зрештою, такі послуги стала надавати підконтрольна організаторам компанія, яка фактично монополізувала даний сегмент ринку.
Співробітники СБУ, у рамках розпочатого кримінального провадження, задокументували виведення у тінь через рахунки фіктивних компаній понад 4 млн гривень. Гроші були присвоєні організаторами та учасниками протиправної схеми.
Під час обшуків у Києві та Одесі у службових приміщеннях УЗ та офісі комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток компаній із ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів. Також було вилучено понад 1,2 млн. гривень, на які судом накладено арешт.
Операцію проводили спільно зі слідчими Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Логіст.Today нагадує, що на початку вересня поточного року у Львівській області СБУ викрила та блокувала діяльність групи посадових осіб митниці, які організували корупційну схему ввезення вантажівок до країни.
Дізнатися подробиці можна з матеріалу «СБУ викрила незаконну схему на Львівській митниці».
