Литва: логистическую компанию подозревают в обходе санкций и поставках товаров в РФ и РБ

Сотрудники Таможенной криминальной службы Литвы (MKT) при поддержке Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) провели масштабную операцию в Вильнюсе. Объектом обысков стала компания, предоставляющая транспортные и логистические услуги, а также дома ее руководства и сотрудников. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения Таможни Литовской Республики.

Компанию подозревают в систематическом обходе международных санкций — через поставки запрещенных товаров в РФ и РБ. По версии следствия, грузы отправлялись в страны Центральной Азии (в первую очередь — в Кыргызстан), откуда незаконно попадали на территорию РФ. Кроме того, фирма могла помогать другим компаниям реализовывать аналогичные схемы.

Во время обысков были изъяты документы, компьютеры и большое количество товаров, которые, предположительно, подпадают под санкции. На вывоз этих грузов потребовались два грузовика. Также у фигурантов были обнаружены крупные суммы наличных (около 100 тыс. евро), оружие, боеприпасы и вещества, которые могут оказаться взрывчатыми. Сейчас их изучают специалисты.

Операция проходила при участии сразу нескольких структур — OLAF, службы финансовых расследований (FNTT), департамента госбезопасности (VSD) и службы охраны правопорядка (VST). Следственные действия одновременно проводились в офисах, на складах и в жилых домах. Стоимость изъятых санкционных товаров, по предварительным оценкам, составляет около 1,5 млн евро. Возбуждено досудебное расследование по статье о нарушении международных санкций. Ведет его Вильнюсская окружная прокуратура.

Директор и владелец компании, а также трое сотрудников были задержаны и позже отпущены под подписку о невыезде. Представители МКТ отмечают, что расследование продолжается, и по мере изучения доказательств могут вскрыться новые эпизоды и фигуранты.

Ларди.Today напоминает, что Европейская комиссия создала Службу поддержки по санкциям Европейского союза, чтобы помочь европейским операторам, особенно малым и средним предприятиям, понять и соблюдать ограничительные меры (санкции) ЕС, которые применяются во всем мире.

Узнать подробности можно из материала «Еврокомиссия поможет компаниям соблюдать санкции».

Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram