Италия: прокуратура расследует контрабанду китайских товаров через Amazon

В миланском офисе Amazon и логистическом центре в Чивитаде-аль-Пьяно проведены обыски, в ходе которых изъяты товары и документы, связанные с предполагаемой схемой уклонения от уплаты налогов на сумму около 1,2 млрд евро. Прокуратура Милана под руководством прокурора Элио Рамондини начала расследование фактов контрабанды и нарушений Таможенного кодекса ЕС. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения, опубликованного на портале trasportoeuropa.it.

По данным следствия, в центре расследования находятся объекты, замешанные в схеме ввоза китайских товаров без уплаты НДС и пошлин. Для имитации торговых потоков использовалась сеть итальянских подставных компаний, создававших видимость законного перемещения товаров внутри ЕС.

В ходе обысков финансовая полиция изъяла около пяти тысяч единиц товара в логистическом центре в Чивидате-аль-Пьяно, провинция Бергамо. В миланском офисе Amazon изъяты компьютерные устройства, административные документы и материалы, необходимые для восстановления цепочки поставок. Установлена личность менеджера, отвечающего за транспортировку товаров по стране, ведется дополнительное расследование.

Текущее расследование продолжает работу, начатую прокуратурой Милана по фактам онлайн-продаж в 2019–2021 годах, когда уже были изъяты сотни тысяч товаров и собрана документация для анализа работы торговой площадки. Следствие полагает, что китайские товары ввозились в ЕС через неустановленные каналы, а затем перемещались по сложной цепочке транзитных компаний.

Amazon могла выступать как «троянский конь», способствуя обороту товаров без уплаты налогов. Расследование анализирует функции платформы, алгоритмы приоритизации предложений и ответственность посредников. Подчеркивается, что платформа могла способствовать продаже товаров без налоговой идентификации, при этом возможна солидарная ответственность. Техническая сложность дела связана с управлением потоками в логистических центрах и привлечением сторонних компаний. Автоматизация процессов и большие объемы перевозок создавали возможности для сокрытия нарушений. Работа по восстановлению документации продолжается при содействии компании и с доступом к ИТ-системам.

Из-за наднационального масштаба расследование в июле 2025 года было передано в Евроюст, где участие приняли судьи Германии, Франции, Нидерландов, Польши, Испании, Бельгии, Швеции и Ирландии. Европейская прокуратура инициировала проверку отчетности Amazon за 2021–2024 годы для оценки налоговых и таможенных последствий в других странах ЕС. Итальянское налоговое агентство разработало проект мирового соглашения, который Amazon должна оценить к декабрю.

Расследование продолжится в ближайшие месяцы, включая проверки импортных потоков, роли сторонних компаний и ответственности посредников при продаже товаров из стран, не входящих в ЕС, через онлайн-платформы. Координацию ведут прокуратура Милана и региональное налоговое управление.

Ларди.Today напоминает, что на французской автомагистрали А10 таможенники провели масштабную проверку транспорта и изъяли почти три тонны кокаина. Два нидерландских водителя грузовиков, 35 и 53 лет, были обвинены парижским следственным судьей из специального подразделения Junalco и заключены под стражу. По оценкам, стоимость партии на черном рынке составляет около 72 млн евро.

Узнать подробности можно из материала «Франция: на автомагистрали А10 изъяли около 3 тонн кокаина».

Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram