Мошенничество в транспортной отрасли: как не попасть в ловушку

Транспортная отрасль все чаще становится ареной для деятельности мошенников. Умело используя реалии рынка, такие как спешка, нехватка времени на проверку и высокий темп работы, злоумышленники под видом законных компаний обманывают перевозчиков и экспедиторов, нанося им многотысячные убытки. Об этом Ларди.Today узнал из материала, опубликованного на портале logistyka.net.

За последние годы участились случаи, когда мошенники выдают себя за существующие и уважаемые компании. Схема выглядит правдоподобно: совпадают регистрационные данные, уставные документы выглядят официально, а история деятельности может и вовсе быть настоящей — просто ею пользуется посторонний человек. Фактически мошенники воруют чужую идентичность.

Классическая тактика — создание напряженной ситуации, при которой у контрагента нет времени на проверку. Злоумышленники торопят: «груз нужно загрузить срочно», «времени на формальности нет», «решайте сейчас». Под таким прессингом даже опытные компании совершают ошибки — не успевают проверить подлинность документов, позвонить в фирму или сверить реквизиты.

Главная причина успешных махинаций — отсутствие элементарной проверки. В условиях перегрузки сотрудники забывают проверить юридическую информацию в официальных реестрах, игнорируют несоответствия в адресах или не уточняют данные по телефону. Однако простейшие действия могли бы спасти от крупных убытков.

Еще один тревожный тренд — появление новых фирм, формально принадлежащих родным бывших собственников компаний, оставивших после себя долги. Компания регистрируется на брата, жену или другого родственника, а прежний владелец фигурирует как консультант или доверенное лицо. Юридически — новое лицо, но по сути — тот же бизнес, уже без обязательств.

Если вы чувствуете, что столкнулись с мошенничеством — действовать нужно немедленно. Прекратите общение, проверьте информацию в официальных реестрах, сообщите в полицию. Не стоит бояться обращаться в агентства по взысканию долгов — большинство из них работают по модели «оплата за результат», и риск для пострадавшего сводится к нулю.

Мошенничество в сфере TSL никуда не исчезнет, но его риски можно снизить, внедрив простые защитные механизмы: проверка юридических данных, анализ цепочек связей, внимательное отношение к мелочам в документах, а главное — отказ от работы «в спешке». Не менее важно обучать сотрудников и внедрять инструменты, повышающие безопасность.

Ларди.Today напоминает, что в рамках масштабного расследования финансовая полиция Австрийского управления по борьбе с мошенничеством, при поддержке компетентных правоохранительных органов, выявила крупные нарушения трудового и социального законодательства в Тироле. Проблема была раскрыта после анонимной жалобы, которая привела к проверке тахографов 33 грузовиков, принадлежащих транспортной компании.

Узнать подробности можно из материала «Австрия: раскрыто масштабное социальное мошенничество в транспортном секторе».

Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram