Германия: международная следственная группа раскрыла крупнейшую сеть контрабандистов табачных изделий

Немецкая таможня выявила 150 контейнеров с примерно 1,5 млрд контрабандных сигарет, в результате чего был причинен налоговый ущерб в размере 550 млн евро. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения, опубликованного пресс-службой Ганноверского таможенного следственного управления на ресурсе presseportal.de.

Международная следственная группа, состоящая из бельгийских и нидерландских таможенных следователей и Ганноверского таможенного управления расследований, осуществляет трансграничное сотрудничество уже четыре года. По поручению прокуратуры Билефельда (специализированный отдел по рассмотрению особо обширных экономических и коррупционных уголовных дел, а также громких дел, связанных с организованной преступностью, и конфискацией активов) 28 января 2025 год были приняты к исполнению ордера на арест 10 подозреваемых и 15 ордеров на обыск в рамках совместной транснациональной операции, координируемой немецким прокурором в ЕВРОЮСТа в Гааге (Нидерланды). Арестованные лица обвиняются в том, что в течение нескольких лет они незаконно ввезли в ЕС 150 контейнеров с контрабандными сигаретами, и продали их с прибылью в различных странах-членах ЕС. В результате налоговые потери составили более 550 млн евро.

Изначально расследование началось еще в мае 2020 года после получения информации от бельгийской службы таможенных расследований (FOD Antwerp) о 3 контейнерах, якобы загруженных строительными материалами, предназначенными для компании, расположенной в Ганновере. Контейнеры были отправлены в Дуйсбург через Антверпен (Бельгия), а затем их забрала логистическая компания, причастная к преступлению. 6 человек, причастных к преступлению, были арестованы на складе в окрестностях Моерса, включая представителя транспортной компании и человека, организовавшего поставки. Чтобы провести официально в Бельгии процедуры таможенного транзита и не вызывать подозрений в отношении поставок, только первый из трех контейнеров был надлежащим образом представлен на таможне со строительными материалами. Второй и третий контейнеры были полностью загружены сигаретами.

Тогда улики, изъятые в ходе разбирательства, позволили установить, что ранее таким же образом в ЕС было незаконно ввезено более 20 контейнеров с контрабандными сигаретами. Расследование в отношении причастных лиц завершилось обвинительными приговорами и наказаниями в виде нескольких лет тюремного заключения.

В 2021 году интенсивный трансграничный обмен информацией с бельгийскими таможенными органами в Антверпене и Брюсселе привел к созданию совместной следственной группы, которая занялась расследованием данного дела, поскольку ответственные лица в структуре глобальной преступной организации продолжали контрабанду сигарет в ЕС.

После того как было доказано, что некоторые контейнеры были разгружены на нидерландских временных складах, к расследованию были привлечены местные правоохранители (FIOD Rotterdam). Это позволило провести необходимые расследования в Нидерландах и выявить большое количество контейнеров с контрабандой на ранней стадии. В итоге незаконные сигареты были изъяты либо непосредственно при ввозе, либо после наблюдения на промежуточных складах, либо при доставке получателям. Кроме того, в трех контейнерах было изъято 51 тыс. кг контрабандного трубочного табака.

Согласно полученным в ходе расследования фактам, контрабандные сигареты в основном были произведены на официальных заводах в Турции и Иране, экспортированы в зарубежные порты по всему миру и перегружены там сообщниками, после чего они были доставлены в порты стран-членов ЕС уже с изменением описания товара в морских грузовых документах.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) в Брюсселе постоянно сопровождало и активно поддерживало расследования по всему миру, тем самым внося значительный вклад в сбор необходимой международной оперативной информации.

Ларди.Today напоминает, что Финансовая полиция Удине выявила две цистерны с контрабандным бензином, следовавшими из Словакии, и арестовала двух водителей, управлявших транспортными средствами с польскими регистрационными номерами. Топливо зарегистрировано, как компонент для производства красок.

Узнать подробности можно из материала «Италия: финансовая служба изъяла контрабандный бензин».

Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram