БЭБ изъяло из незаконного оборота горючего на 1,6 млрд гривен

С начала года детективы БЭБ изъяли с теневого рынка 35,8 тыс. тонн бензина, газа, дизельного горючего. Об этом Логист.Today узнал из сообщения Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Общая стоимость изъятых горюче-смазочных материалов (ГСМ) и товарно-материальных ценностей составляет ориентировочно 1,6 млрд грн. Для сравнения за весь 2022 год была изъята 331 тонна горючего. Сотрудники БЭБ зарегистрировали 17 уголовных производств по незаконному обороту горючего. По результатам досудебных расследований по уголовным производствам уже сообщено о подозрении 12 лицам.

Больше всего горючего было изъято на нефтебазах в Одесской и Черкасской областях. В общей сложности это более 16 тыс. тонн бензина и дизтоплива. Ориентировочная стоимость изъятых нефтепродуктов составляет около 800 млн грн. По этому делу сотрудники БЭБ уже обеспечили поступление в бюджет от ПАО «Укртатнафта» более 1,2 млрд грн налогов, неуплаченных бывшим менеджментом компании.

Было изъято почти 6 тыс. тонн горючего в Киевской области, которое реализовывалось на подконтрольной нефтебазе за наличные деньги. Стоимость изъятого – 360 млн грн. Кроме того, сотрудники Бюро разоблачили одного из операторов АЗС, продававшего горючее сомнительного происхождения без уплаты акцизного налога. Такая деятельность привела к уклонению от уплаты налогов в размере 30 млн. грн. Изъято около 6 тыс. тонн горючего стоимостью свыше 260 млн грн.

В одном из уголовных производств детективы сообщили о подозрении руководителю столичного предприятия в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Должностные лица компании нарушили условия транзита ГСМ по магистральному нефтепроводу с территории РФ в Венгрию. А компания, предоставляющая финансовые гарантии, предусмотренные законодательством, не уплатила пошлину при наступлении гарантийного случая. Такие действия нанесли государственному бюджету ущерб в размере более 244 млн грн. Упомянутая компания – финансовый гарант – подконтрольна народному депутату-«беглецу» Также во время обысков в Энергетической таможне Гостаможслужбы Украины изъяты копии транзитных таможенных деклараций и незаконное разрешение на изменение таможенного режима.

Кроме того, БЭБ приостановило деятельность подпольных производств и нелегальных АЗС на территории Львовской, Черниговской, Одесской, Житомирской, Черкасской, Черновицкой областей, а также в Киеве и области.

Логист.Today напоминает, что в результате расследования, проведенного Финансовой гвардией Рима, были арестованы 15 человек, которых подозревают в контрабанде топлива.

Узнать подробности можно из материала «Италия: разоблачена масштабная схема контрабанды топлива».

Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram