АМЕУ поделилась методами оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем
Предприятия во всем мире взаимодействуют ежедневно, но при планировании собственного риск-менеджмента транспортно-экспедиторским компаниям следует всесторонне проверять своих контрагентов. Об этом Логист.Today узнал из сообщения, опубликованного Ассоциацией международных экспедиторов Украины (АМЭУ) в Facebook.
Для транспортных компаний новые партнерские отношения являются фундаментом развития и поддержания стабильности бизнеса. Но они не могут влиять на своих деловых партнеров или контролировать их.
«Можно столкнуться с негативными последствиями из-за недобросовестного поведения вашего контрагента. Любое сотрудничество может стать источником таких рисков, как коррупция, финансовый ущерб, репутационные потери и проблемы с регулирующими или контрольными органами, в частности, по контролю финансового мониторинга»
АМЭУ
Чтобы избежать подобных проблем, АМЭУ опубликовала критерии рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Ознакомиться с материалом можно по ссылке.
Логист.Today напоминает, что глобальная экономическая нестабильность, в частности, геополитические ситуации и макроэкономические последствия инфляции, имеют прямое влияние на статистику грузовых преступлений.
Узнать подробности можно из материала «TT Club: как мировой экономический кризис влияет на статистику преступлений с грузами».
Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram
Интересное
В Швеции борются с «водительским туризмом»
Германия: вступили в силу новые стандарты безопасности для крепления грузов на автовозах
Как получить сертификат на товары военного назначения
