Правоохранители ЕС ликвидировали преступную группировку, участники которой импортировали топливо в Италию, уклоняясь от уплаты налогов. Об этом Логист.Today узнал из сообщения, опубликованного Независимой прокуратурой ЕС (EPPO).
Согласно версии следствия, топливо было импортировано от поставщиков из Хорватии, Словении и других стран, используя цепочку из более чем 40 торговцев в Италии, которые исчезли, не уплатив налоги. Вершиной мошеннической цепочки является компания с офисом в Ровиго и складом в Мадженте. По версии следствия, большая часть топлива действительно поступала на этот склад, а затем распределялась дистрибьюторам. Преступные схемой занималась сообществом, включающее как минимум десять подозреваемых, некоторые из которых связаны семейными узами. Это сообщество занималось масштабными махинациями с НДС в сфере торговли топливом и имело филиалы как в Италии, так и за рубежом.
Расследование, известное под названием «Топливная семья», привело к судебным мерам против восьми человек, включая подозреваемых ведущих фигур. Решение о замораживании активов на общую сумму около 300 млн евро также было принято в отношении 59 подозреваемых и 13 компаний, которые, по предположениям, были вовлечены в мошенническую деятельность. На сегодня пять подозреваемых находятся под домашним арестом, а трое обязаны являться в полицию регулярно.
Из имеющихся доказательств следует, что в результате мошеннических действий были выставлены счета на более чем 1 млрд евро за симулированные транзакции, что привело к ущербу около 260 млн евро в виде неуплаченного НДС. Также преступную группу подозревают в отмывании более 35 млн евро незаконных доходов через банковские счета компаний, расположенных в Венгрии и Румынии. После систематического снятия средств с банковских счетов эти деньги предполагается передать наличными преступникам. Уклонение от уплаты НДС также позволило группе перепродавать топливо по чрезвычайно выгодным ценам, нарушая принципы честной конкуренции на рынке.
Все подозреваемые лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана компетентными итальянскими судами.
Логист.Today напоминает, что не раз писал о случаях мошенничества с топливом, которые были раскрыты правоохранителями в Италии.
Узнать подробности можно из материалов «Италия: разоблачена масштабная схема контрабанды топлива», «Италия: разоблачена масштабная афера с перепродажей топлива» и «Италия: правоохранители раскрыли международную контрабанду дизельного топлива».
Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram
