Италия: 19 компаний транспортного сектора обвиняют в налоговом мошенничестве

В Италии арестовали активы 19 компаний, занимающихся логистикой и грузоперевозками, которых обвиняют в налоговом мошенничестве на сумму в $75 млн. Об этом Логист.Today узнал из сообщения, опубликованного на портале trasportoeuropa.it.

Транспортные компании обвиняют в незаконной прибыли из-за серьезного уклонения от уплаты НДС и незаконной компенсации поддельных налоговых кредитов. В группу правонарушителей вошли также консорциумы и кооперативы, действующие а таких городах, как Болонья, Бураго ди Молгора, Кардито, Кастель Маджоре, Чезена, Мелито ди Неаполь, Неаполь, Нола, Пьяченца и Рим.

В ходе расследования прокуроры выявили незаконное управление трудовыми ресурсами, осуществляемое консорциумом, базирующимся в Болонье. Наниматель, на которого работали 1700 человек использовал ложные налоговые льготы. Таким образом, Финансовая гвардия Италии (Guardia di Finanza) обнаружила уклонение от уплаты НДС на $39 млн, осуществленное посредством фальшивых счетов-фактур на общую сумму $250 млн, а также неправомерную компенсацию кредитов еще на $36 млн.

В незаконной операции участвовали 44 человека, в том числе высшее руководство консорциума и представители 19 компаний, сменявших друг друга с течением времени. В связи с этим были арестованы значительные финансовые активы, недвижимость и пакеты акций на сумму более $9 млн. Консорциум и две ассоциированные компании были арестованы и переданы судебному управляющему. В этих трех компаниях работает 500 человек, а их оборот составляет $83 млн.

Логист.Today напоминает, что в Италии задержана группа лиц, воровавшая товары из грузовиков.

Узнать подробности можно из материала «Италия: водители помогали бандитам обворовывать грузовики».

Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram