Италия: суд наложил арест на активы курьерской и логистической компаний

Суд арестовал курьерскую службу BRT и филиал итальянского отделения французской многонациональной логистической компании Geodis, которых обвиняют в налоговом мошенничестве и эксплуатации рабочих. Об этом Логист.Today узнал из сообщения, опубликованного на портале trasportoeuropa.it.

На начальном этапе расследования компании подозревались в использования счетов-фактур, выставленных за юридически несуществующие операции, и заключения ложных договоров о закупках, которые имитировали предложение рабочей силы. После этого первого этапа Окружное управление по борьбе с мафией распорядилось о превентивном аресте активов двух компаний на сумму более 126 млн евро.

Второй этап расследования был сосредоточен на перевозках, осуществляемых BRT и Geodis, где следователи обнаружили «систематическую эксплуатацию нескольких тысяч рабочих», как поясняется в примечании Минфина. В тексте уточняется, что «клиенты, чтобы предложить себя на рынке по чрезвычайно конкурентоспособным ценам, пользуясь нуждой рабочих, подвергали их изнурительному рабочему времени и ритму, при этом недоплачивая им, а также заставляли их переезжать из одной компании к другой, что фактически лишает их предусмотренных форм социального обеспечения и социальной защиты».

Расследование показало, что компании платили поставщикам рабочей силы, особенно кооперативам, «несоответствующие тарифы», которые не покрывали затраты, что и подтолкнуло эти кооперативы к уклонению от уплаты НДС и отчислений на социальное страхование. Сначала следователи проверили деятельность 34 кооперативов, которые поставили для BRT 3434 рабочих. Управление персоналом было полностью в руках BRT. Кроме того, контракты менялись каждые два года по специальному запросу BRT, в результате чего рабочие теряли трудовой стаж и права.

Правоохранители утверждают, что BRT осуществил так называемое организационное «разъединение», которое состоит в демонстрации формального соблюдения правил, за которым действует неформальная структура. Бывшего генерального директора BRT, который ушел в отставку после первого расследования, также обвиняют в коррупции между частными лицами, поскольку получил от поставщиков в обмен на то, что выбрал их, 1 млн евро в период с 2016 по 2022 год.

Что касается Geodis Italia, то в отношении компании начато производство, которое призвано предотвратить дальнейшее содействие отмыванию средств и использование кооперативов в качестве незаконных источников рабочей силы. В документе правоохранителей подчеркивается, что проводимая компанией практика не только неблагоприятна для работников, но и искажает динамику рынка и конкуренцию в ущерб фирмам, которые работают по правилам.

Логист.Today напоминает, что правоохранители Италии разоблачили организацию, которая осуществляла незаконные перепродажи топлива, подключив к махинациям 31 фиктивную компанию и 17 автозаправочных станций.

Узнать подробности можно из материала «Италия: разоблачена масштабная афера с перепродажей топлива».

Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram