TT Club: мошенничество – самая большая угроза потери груза

Страховщики называют мошенничество основной угрозой для потери груза, с которым перевозчики могут столкнуться на любом этапе в цепочке поставок: начиная от афер с платежами и заканчивая закупками с использованием ложных счетов-фактур. Об этом Логист.Today узнал из материала, опубликованного на портале страховой компании TT Club.

Мошенничество, в котором преступники имитируют перевозчиков и других субподрядчиков, включая водителей с поддельными документами, составило 84% обращений в TT Club в 2022 году.

По его словам, случаи мошенничества, направленные против международных цепочек поставок по всему миру, совершаются не авантюристическими преступниками, действующими в одиночку, а в большинстве случаев опытными организованными преступными группировками.

15% заявлений о краже грузов пострадавшие подают в результате мошенничества или обмана. К примеру, это может быть преднамеренное представление фальшивых счетов-фактур якобы от известного поставщика, но на самом деле созданных мошенником, проникшим в систему онлайн-платежей, а также дублированием или завышением счетов-фактур. Еще пример - обман путем манипулирования реквизитами банковского перевода мошенником, выдающим себя за организацию, регулярно оплачиваемую оператором. В этом случае происходит взлом трафика электронной почты жертвы и имитации подлинного поставщика, который изменяет реквизиты банковского перевода для оплата законного счета.

Кроме того, в прошлом году среди заявлений такого типа преобладало мошенничество от имени операторов перевозок. Бывают случаи, когда поддельные «транспортные компании» перехватывают инструкции по перевозке от экспедиторов или грузоотправителей и выдают себя за настоящих перевозчиков. Или же выполняется фальсификация документов на получение или доставку груза с целью его кражи.

Одна из распространенных тактик заключается в том, что мошенники выдают себя за экспедиторов, используя сайт фрахтовой биржи, и дают водителю ложные инструкции. Они связывают законного перевозчика с грузоотправителем, облегчая перемещение товаров. Затем мошенник действует как «посредник» между этими двумя законными компаниями, организуя сбор и направляя водителя. После того, как дальнобойщик забрал товар, мошенник дает новые инструкции по доставке по альтернативному адресу, где груз будет украден.

Логист.Today напоминает, что количество инцидентов с грузами, зарегистрированных в TAPA EMEA Intelligence System в сентябре, выросло на 27% по сравнению с августовскими показателями.

Узнать подробности можно из материала «ТАРА: случаи хищения грузов увеличились на 27%».

Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram