Правоохранители разоблачили схему, по которой из Украины нелегально вывозили сотни тонн драгоценных металлов

Незаконную схему по вывозу за границу цветных и драгоценных металлов на более чем 100 млн гривен выявили сотрудники правоохранительных органов. Об этом Логист.Today узнал из сообщения, опубликованного пресс-службой Государственной пограничной службы Украины (Госпогранслужба).

Согласно данным следствия, преступниками была разработана схема закупки устаревшего электрооборудования, содержащего цветные и драгоценные металлы. Такой лом они вывозили в Польшу как электрооборудование и незаконно получали возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), при этом уклоняясь от уплаты налогов. По предварительным подсчетам, в течение почти двух лет фирма-экспортер возместила НДС на общую сумму более 65 млн гривен и подала заявку на возмещение свыше 26 млн гривен.

Правоохранители провели 18 обысков во Львовской, Киевской, Волынской и Николаевской областях. В одном из логистических центров было обнаружено более 320 тонн драгоценного груза в паллетах, подготовленного для отправки в Польшу. Одну из партий на сумму 126 тыс. евро правоохранители задержали в пункте пропуска «Ягодин» при попытке вывоза из Украины. Вся изъятая документация и техника злоумышленников будет являться доказательством в уголовном производстве.

Руководителю предприятия-экспортера, брокерам и двум сотрудникам Львовской таможни уже вручили сообщение о подозрении и ходатайстве об избрании мер пресечения и отстранении от занимаемых должностей. На все изъятое имущество с целью возмещения ущерба, нанесенного государству, вероятнее всего наложат арест. На данный момент продолжаются следственные действия.

Логист.Today напоминает, что пару месяцев назад оперативники и следователи Нацполиции разоблачили преступную организацию, которая крала грузы из поездов на Приднепровской железной дороге.

Узнать подробности можно из материала «Полиция задержала преступную группу, которая обворовывала грузовые поезда на Приднепровской железной дороге».

Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram