СБУ разоблачила нескольких руководителей АО «Укрзализныця», которые организовали коррупционную схему при осуществлении контейнерных перевозок. Об этом Логист.Today узнал из сообщения, опубликованного пресс-центром Службы безопасности Украины (СБУ).

Оперативные сотрудники СБУ установили, что ряд должностных лиц искусственно создали для одного из филиалов АО «Укрзализныця» (УЗ) заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечения частных коммерческих структур для поиска клиентов. В конечном итоге такие услуги стала оказывать подконтрольная организаторам компания, которая фактически монополизировала данный сегмент рынка.

Сотрудники СБУ, в рамках начатого уголовного производства, задокументировали вывод в тень через счета фиктивных компаний более 4 млн гривен. Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы.

Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях УЗ и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также было изъято более 1,2 млн гривен, на которые судом наложен арест.

В настоящее время в уголовном производстве продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась совместно со следователями Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Логист.Today напоминает, что в начале сентября текущего года в Львовской области СБУ разоблачила и блокировала деятельность группы должностных лиц таможни, которые организовали коррупционную схему ввоза грузовиков в страну.

Узнать подробности можно из материала «СБУ разоблачила незаконную схему на Львовской таможне».