Заарештовано корпоративні права власника АЗС, пов'язаного з російськими компаніями

Суд заарештував автомобільні заправні станції, керівництво яких пов'язане із російськими підприємствами. Про це Логіст.Today дізнався із повідомлення прес-служби Офісу генерального прокурора.

Арешт накладено на корпоративні права підприємства, якому належить одна із мереж автозаправних станцій на території України, на загальну суму понад 50 млн. грн., а також на 308 об'єктів нерухомості цього підприємства – автомобільні заправні станції, склади та земельні ділянки.

[the_ad id="36405"]

Посадовці підприємства протягом 2015-2022 років ухилилися від сплати податків на суму понад 270 млн. грн. Також вони незаконно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольного російській нафтовій компанії, понад 1 млрд. грн., щоб легалізувати ці гроші.

Проводиться досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

Логіст.Today нагадує, що в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) передано 18 одиниць важкої техніки та 12 легкових автомобілів, які було вилучено у підприємства-резидента РФ.

Дізнатися подробиці можна з матеріалу «Прокураура вилучила у російського підприємства транспортних засобів на 30 млн. гривень».

Читайте Логіст.Today на Новини Google і в Telegram