Італія: викрито масштабну аферу з перепродажем палива

Правоохоронці Італії викрили організацію, яка здійснювала незаконні перепродажі палива, підключивши до махінацій 31 фіктивну компанію та 17 автозаправних станцій. Про це Логіст.Today дізнався із повідомлення, опублікованого на порталі trasportoeuropa.it.

Розслідування розпочалося у місті Парма у 2019 році, коли інспектори Генерального командування фінансової гвардії (Guardia di Finanza) зрозуміли, що деякі дистриб'ютори у провінції продавали паливо за значно нижчими цінами, ніж у конкурентів.

Дистриб'ютори працювали з однією компанією, яка була частиною злочинної спільноти, що складається з трьох італійських суб'єктів, один з яких діяв із Дубая, один з Майамі та третій з Неаполя. Організація закуповувала паливо у словенських і хорватських нафтопереробних заводів, яке потім формально продавалося до Великобританії, Румунії та деяких спеціально створених італійських компаній, а насправді продукт потрапляв у компанію в Пармі. Контрабандисти створили фіктивну компанію, які фактично не мали складів для зберігання палива та не подавали декларації з податків чи ПДВ. Крім того, вони були зареєстровані на незаможних осіб і показували обороти, що набагато перевищують обороти звичайних операцій.

У деяких випадках при формальному перепродажі палива використовувалося фіктивне комерційне посередництво, яке здійснюється іншою італійською компанією, що базується в Потенці, яка, на відміну від попередніх, мала мінімальну націнку на продаж. Завдання цієї компанії полягало в тому, щоб запобігти прямим відносинам пармського відділення з фіктивними компаніями. У період з 2016 по 2018 рік ця компанія принесла прибуток у розмірі 2,1 млн. євро.

Перевезення палива здійснювала компанія, що базується в Хорватії, що належить члену організації, яка своїми автоцистернами доставляла пальне із зарубіжних нафтопереробних заводів на податковий склад, де воно отримувало «національну прописку», а потім на склад у Пармі, при цьому взагалі не торкаючись фіктивних компаній.

На думку слідчих, у цьому механізмі також використовувалися помилкові поліси поруки та форми F24 для сплати ПДВ. Таким чином, компанії обходили сплату податків і завдали шкоди державі у розмірі 92,4 млн. євро.

На сьогоднішній день на компанію із Парми накладено арешт. Після закінчення розслідування місцева прокуратура розпорядилася про превентивний арешт активів на загальну суму 149 млн. євро щодо компаній та їх менеджерів. Арешт також включає склад у Пармі та 17 дистриб'юторів, розташованих у провінціях Парма, П'яченца, Реджо-Емілія, Модена, Феррара, Брешія, Лоді та Верона.

Логіст.Today нагадує, що в італійському місті Тренто Фінансова гвардія затримала шахраїв, які займалися незаконним перевезенням дизельного палива.

Дізнатися подробиці можна з матеріалу "Італія: правоохоронці розкрили міжнародну контрабанду дизельного палива".

Читайте Логіст.Today на Новини Google і в Telegram