В Іспанії ліквідовано злочинну організацію, яка ввозила до країни великі партії кокаїну

Іспанські правоохоронці після тривалого розслідування заарештували 12 членів злочинної організації та вилучили 2065 кілограмів кокаїну. Зловмисники створили розгалужену мережу розповсюдження наркотиків, яка імітувала діяльність легальної бізнес-структури, щоб ввозити великі партії наркотичних речовин до Іспанії із країн Південної Америки. Про це Логіст.Today дізнався із повідомлення, опублікованого прес-службою Громадянської гвардії Іспанії (Guardia Civil).

Агенти Громадянської гвардії, Національної поліції та Податкової служби Іспанії після майже річного розслідування затримали членів злочинної організації, які займалися постачанням у країну великих партій кокаїну. Масштабну операцію було проведено в провінціях Кадіс, Куенка, Мадрид, Малага, Мурсія, Севілья, Таррагона та Валенсія.

На початку 2020 року іспанські правоохоронці розпочали розслідування щодо групи осіб, які влаштувалися в провінціях Мерсія та Севілья, яке дозволило виявити злочинну організацію, метою якої було створення легальної бізнес-структури. Офіційно компанія займалася імпортом деревного вугілля із Південної Америки до Європи. Тіньова частина бізнесу полягала у доставці великих партій кокаїну через основні іспанські порти.

З цією метою організація розпочала свою діяльність через порт Барселони, поставивши кілька десятків контейнерів із деревним вугіллям. Надалі вони були перевезені на склад, орендований зловмисниками в Таррагоні, щоб розвантажити наркотичну речовину.

Через кілька місяців через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, і для того, щоб завадити митному контролю, фігуранти розслідування були змушені закрити налагоджений канал ввезення кокаїну. Однак у середині квітня вони створили нову компанію та продовжили свою незаконну діяльність у порту міста Альхесірас (провінція Кадіс).

Протягом кількох місяців слідчим вдалося ідентифікувати всіх членів злочинної організації, очолюваної двома кримінальними сім'ями з Бразилії та Парагваю, які планували операції з доставки наркотиків до Іспанії.

Наступним кроком слідчі встановили особи членів злочинної групи в Іспанії, які створили для прикриття своєї діяльності легальні компанії, що займаються продажем таких товарів, як вугілля, рис, патока або санітарно-гігієнічні засоби, які мають великий попит в умовах пандемії коронавірусу.

Керівники організації в Іспанії, які влаштувалися в Севільї і здійснювали операції в містах Марбелья, Альхесірас, Кадіс і столиці Андалузії, створювали легальні компанії через підставних осіб, щоб приховати своїх справжніх осіб. Також було встановлено, що у Валенсії був експерт з відмивання грошей, який легалізував незаконно отримані кошти за допомогою криптовалютних операцій. Як виявилося, послугами даної людини користувалися багато злочинних організацій із країн Східної Європи та Південної Америки для відмивання грошей від торгівлі наркотиками, зброєю та людьми.

Через велику розгалуженість мережі та використання бандою послуг низки вузькоспеціалізованих кримінальних фахівців, правоохоронцям знадобилося залучення великої кількості агентів для спостереження за злочинцями у кількох провінціях та контролю більш ніж сотні телефонних номерів. Також необхідно було проаналізувати, які із майже 200 контейнерів, ввезених із Бразилії та Парагваю до Іспанії, використовуються для доставки кокаїну.

Оскільки злочинна організація мала можливість працювати в портах Барселони та Альхесіраса, правоохоронцям було дуже важко вжити будь-яких серйозних заходів щодо прибуваючих контейнерів через небезпеку зірвати розслідування і бути виявленим. Таким чином, після ретельного аналізу, був обраний один із контейнерів, доставлений з Парагваю до порту Альхесірас. В результаті серед 40 тонн мішків з деревним вугіллям було виявлено 63 тюки з кокаїном, загальна маса якого склала 2065 кг.

Логіст.Today нагадує, що у середині грудня минулого року Громадянська гвардія Іспанії припинила діяльність злочинної організації, яка займалася модифікацією програмного забезпечення цифрових тахографів.

Дізнатися подробиці можна з матеріалу «В Іспанії ліквідовано злочинну групу, яка «перепрошувала» тахографи».